Разблокировка счетов и предупреждение блокировки по 115-ФЗ
ООО «Коллегия юристов» занимается сопровождением российских компаний при взаимодействии с банками по вопросам применения ФЗ-115.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» или кратко ФЗ-115, согласно которому, банки обязаны вовремя выявлять и предотвращать непрозрачные операции компаний. Если есть сомнения, банк обращается к предпринимателям за пояснениями и подтверждающими документами.
На практике же банки регулярно нарушают права своих клиентов, слишком широко и вольно толкуя 115 ФЗ, нанося серьезный удар по бизнесу и, что хуже, полностью блокируя деятельность компании.
Прикрываясь данным законом банки могут отключить или ограничить доступ к онлайн-кабинету, отказываться отправлять платежи, требовать повышенную комиссию за перевод средств, требовать закрыть счет.
Мы поможем минимизировать или свести к нулю ущерб от действий банка.